宜通世纪：第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300310           证券简称：宜通世纪                 公告编码：2016-083
                    广东宜通世纪科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 9 月 1 日上午以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
     经董事投票表决，全票通过以下议案：
     一、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2016 年 9 月 19 日（星期一）15:00 召开 2016 年第三次临时股东
大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》的详细内容登载在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     特此公告。
                                                广东宜通世纪科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                             2016 年 9 月 1 日