大庆华科股份有限公司三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司三届董事会第七次会议于2007年11月12日在公司四楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人。董事王秀霞女士、于振文先生委托董事张好宽先生，独立董事孙华先生委托独立董事李柏洲先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
将公司章程第一百零六条：公司董事会由11名董事组成，其中设董事长1名，董事6人，独立董事4人。修改为：公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，董事5人，独立董事3人。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
公司三届董事会将于2007年12月任期届满，经股东推荐，公司董事会将万志强先生、刘恩家先生、肖锐女士、王方玉先生、张好宽先生、孟凡礼先生、吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生确认为第四届董事会董事候选人。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司董事会认为吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生具备担任公司独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，将吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生确认为公司第四届董事会独立董事候选人。
会议通过的董事候选人将提交到公司2007年第一次临时股东大会以累积投票方式审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。
公司独立董事就《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见,同意提名万志强先生、刘恩家先生、肖锐女士、王方玉先生、张好宽先生、孟凡礼先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吕延防先生、宋之杰先生、赵士刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任会计师事务所的议案；
公司聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司提供会计报表审计等相关事项的咨询服务，聘期一年，期满可以续聘，年度报酬为30万元人民币。
公司独立董事对公司改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构事宜,已发表独立意见：董事会在发出《关于聘任会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的认可。公司董事会的决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意将该议案提交股东大会予以审议。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2007年公司第一次临时股东大会的有关事项。
详见公司召开2007年第一次临时股东大会通知。
上述一、二、三项议案尚需提交2007年第一次临时股东大会审议批准。
大庆华科股份有限公司董事会
2007年11月17日
附:第四届董事会董事候选人简历：
1、万志强先生，50岁，管理学硕士，高级工程师，大庆石油学院特聘教授。历任大庆石油化工总厂丁辛醇车间技术员、车间主任、技术科科长、丙烯腈车间主任，大庆石油化工总厂化工二厂副厂长、厂长，大庆石油化工总厂副厂长，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经理，大庆华科股份有限公司董事长兼总经理，现任中国石油大庆石化分公司副总经理，本公司董事长。
2、刘恩家先生，57岁，大学学历，工程师，历任东北八三工程二大队计划员，华东石油管道局二公司计划股长，石油部管道局二公司组织科组织员，大庆石油化工总厂腈纶厂毛二车间主任、大庆石油化工总厂企业管理处科长、副处长，现任中国石油大庆石化分公司企管法规处处长。
3、肖锐女士，56岁，大专学历，高级会计师，历任中国石油林源炼油厂财务科会计，社会服务办公室总会计师，林源炼油厂副总会计师、总会计师，林源石化公司总会计师、党委委员，现任中国石油大庆炼化分公司总会计师、党委委员。
4、王方玉先生，54岁，满族，大学学历，高级会计师，1977年9月参加工作，历任大庆市萨尔图区商业科副科长、大庆市财政局科长、大庆市高新技术产业开发区管委会总会计师，现任大庆高新国有资产运营有限公司总经理，本公司董事。
5、张好宽先生，42岁，大学学历，MBA结业，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司总经理、董事。
6、孟凡礼先生，39岁，大学学历，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂职员、48万吨改扩建办公室职员、多种经营处职员、本公司市场营销部职员、证券投资部部长、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。
7、吕延防先生，50岁，博士，教授，博士生导师。历任大庆石油学院教师，现任大庆石油学院副院长。
8、宋之杰先生，53岁，博士，教授，博士生导师。历任东北重型机械学院管理系教师，燕山大学经济管理系讲师、党支部书记、教研室主任，燕山大学财务处副处长（主持工作）、计财处处长，现任燕山大学经济管理学院院长。
9、赵士刚先生，44岁，博士，高级工程师。历任哈尔滨船舶工程学院物理系教师，哈尔滨工程大学人事处、人才交流中心干部、主任，现任哈尔滨工程大学产业管理处处长、国家大学科技园总经理。
以上公司第四届董事会董事候选人均未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万志强先生及刘恩家先生在公司控股股东单位任职，张好宽先生及孟凡礼先生在本公司任职。
