朗源股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一） 本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二） 本次会议未有新提案提交表决；
（三） 本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
（1）现场会议时间：2016年8月31日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2016年8月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2016年8月30日15:00至2016年8月31日15:00的任意时间。
2、会议地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
4、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，代表有表决权的股份数为
136,582,560股，占公司有表决权总股份数的29.0107%。其中，参加现场会议的
股东及股东代表共计3名，代表有表决权的股份数为136,337,760股，占公司有表
决权总股份数的28.9587%；参加网络投票的股东共计1名，代表有表决权的股份
数为244,800股，占公司有表决权股份数的0.0520％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戚大广先生主持。公司董事、监事、
董事会秘书出席了本次大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。会
议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8208%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；
弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权244,800股），占出席会议股东所
持有效表决权股份的0.1792%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权244,800股（其中，因未投票默认弃权244,800股），占出席会议中小股
东所持股份的100%。
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以
上通过。
2、关于签署建设住宅房屋及附属设施搬迁货币补偿协议的议案
本议案表决结果：
同意136,337,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.8208%；
反对244,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1792%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权
股份的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对244,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0%。
本议案表决通过。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、刘洋律师现场见证，并出
具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2016年第三次临时股东大
会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
