中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次
会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件
的方式发出。本次会议于 2016 年 8 月 30 日上午 9:30 在北京市朝阳区霄云路 36
号国航大厦 29 层第一会议室以现场会议结合电话会议的方式召开,应出席董事
10 人,实际出席董事 9 人。非执行董事冯刚先生因公务未能亲自出席,授权委
托非执行董事曹建雄先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决;非执行董事
史乐山 (John Robert Slosar)先生因公务未能出席。本次会议由董事长蔡剑江先生
主持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于 2016 年半年度报告(含财务报告)的议案》
表决情况:赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。
批准公司 2016 年半年度报告(含财务报告)。详情请见公司另行公告的《中
国国际航空股份有限公司 2016 年半年度报告》。
(二)非关联/连董事审议通过了《关于与国泰航空有限公司续展持续性关
联/连交易框架协议及签署持续性关联/连交易的定价政策备忘录和确定
2017-2019 年度交易上限的议案》
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
出席会议的关联/连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和邵世昌先生回避表决。
经独立董事事前认可,非关联/连董事批准公司与国泰航空有限公司续展持续性
关联/连交易框架协议及签署定价政策备忘录并确定 2017-2019 年各年的交易上
限,并授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份
有限公司持续关联交易公告》。
(三)非关联/连董事审议通过了《关于与中国航空(集团)有限公司重新
签署持续性关联/连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案》
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
关联/连董事蔡剑江先生、曹建雄先生和冯刚先生回避表决。经独立董事事
前认可,非关联/连董事批准公司与中国航空(集团)有限公司重新签署持续性
关联/连交易框架协议及批准调整该框架协议下的 2017-2019 年度交易上限,并
授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公
司持续关联交易公告》。
(四)非关连董事审议通过了《关于与中国国际货运航空有限公司重新签署
持续性关连交易框架协议和调整 2017-2019 年度交易上限的议案》
表决情况:赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票,表决结果:通过。
出席会议的关连董事蔡剑江先生、宋志勇先生和邵世昌先生回避表决。经独
立董事事前认可,非关连董事批准公司与中国国际货运航空有限公司重新签署持
续性关连交易框架协议及批准调整该框架协议下的 2017-2019 年度交易上限,并
授权管理层具体予以实施。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公
司持续关联交易公告》。
本议案须提交公司股东大会由非关连股东审议批准。
特此公告。
承董事会命
饶昕瑜
董事会秘书
中国北京,二零一六年八月三十日