山东海化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1. 召开时间
现场会议时间：2016 年 8 月 30 日下午 2:30
网络投票时间：2016 年 8 月 29 日－8 月 30 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 30 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 29
日下午 3:00 至 8 月 30 日下午 3:00 期间的任意时间。
2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：汤全荣董事长
6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．会议出席总体情况
参加本次会议的股东及代表共计 4 名，代表股份 361,089,178 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3410%。其中，参加会议的中小股东共计 3
名，代表股份 40,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。
2．现场会议出席情况
参加现场会议的股东及代表共计 1 名，代表股份 361,048,878 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3365%。
3．网络投票情况
参加网络投票的股东共计 3 名，代表股份 40,300 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0045%。
4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师王隽、辛艳出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用累积投票制，并通过现场表决和网络投
票相结合的方式审议了以下议案：
1．关于增补一名非独立董事的议案
表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：王永志先生当选为第六届董事会非独立董事。
2．关于增补一名独立董事的议案
表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：于长春先生当选为第六届董事会独立董事。
3．关于增补一名股东代表监事的议案
表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0074%。
表决结果：李进军先生当选为第六届监事会股东代表监事。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：山东德衡律师事务所
2．见证律师：王隽、辛艳
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2016 年第一次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日
