新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召
开第五届监事会第十四次会议的通知于 2016 年 8 月 19 日以传真和邮件的形式向
各位监事发出，会议于 2016 年 8 月 30 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事
会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的议案》，并同意
将此议案提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司承接渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）
项目施工总承包，是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合
公司的发展战略。该项目合同价格参考行业同类交易市场价格确定，交易价格公
允、合理，符合公司全体股东的利益；董事会审议过程履行了回避表决程序。公
司监事会同意上述事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于拟签署施工总承包协议暨关联交易
的公告》具体内容详见 2016 年 8 月 31 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第五届监事第十四次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
