新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于公司拟签署施工总承包协议暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新疆北
新路桥集团股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为新疆北新路桥集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交
的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基
于我们个人的客观、独立判断，对公司拟签署施工总承包协议暨关联交易事项发
表以下意见：
经核查，我们认为上述关联交易公平、公正、公开，符合公司的发展战略及
全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利
益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意将《关于拟签署施工总承包协议暨关联交易的议案》
提交公司第五届董事会第十六次会议审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于公司拟签署施
工总承包协议暨关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
马 洁 黄 健 罗 瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
