中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届
董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相
关资料已于 2016 年 8 月 25 日以邮件方式送达各位董事、监事及高级
管理人员，表决截止时间为 2016 年 8 月 30 日中午 12 点。本次会议
应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年半年度报告全文
及摘要
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司 2016 年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2016 年半年度报告摘要同时登
载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了独立意见。
详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2016 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》和独立董事关于相关事项的
独立意见。
三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。
详情请见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于控股子公司宁夏誉成云创
数据投资有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日
