青岛啤酒股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简
称“会议”）于 2016 年 8 月 30 日上午以现场会议方式在青啤大厦 19 楼会议室召开，本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定，合法、
有效。
会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，与会董事经充分审议，一致同意通过如
下议案：
一、公司 2016 年半年度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书负责发布公司 2016
年半年度报告和香港中期业绩公告。公司 2016 年半年度报告详见上海证券交易所网站
（http//www.sse.com.cn）。
二、公司核销 2015 年资产损失的议案。为真实反映公司资产状况，同意对长期股
权投资损失、注销子公司委托贷款损失以及青岛本部工厂的存货损失和固定资产报废损
失进行核销，合计金额为人民币 183,957,501.91 元。该事项已向主管税务机关办理完毕
企业财产损失所得税税前扣除的专项申报手续。
三、审议批准关于子公司委托贷款转投资的建议方案。为优化子公司资本结构，改
善子公司财务状况及经营状况，同意向公司的全资子公司青岛啤酒（上海）实业有限公
司（以下简称“上海实业公司”）增资人民币 39,680 万元并由上海实业公司向其所属子
公司上海青岛啤酒销售有限公司、青岛啤酒（徐州）淮海营销有限公司、青岛啤酒（上
海）市场服务有限公司和青岛啤酒（连云港）啤酒销售有限公司（与上海实业公司合称
“目标公司”）进行增资，目标公司用收到的增资款归还公司向其提供的委托贷款；同
意向公司的全资子公司青岛啤酒（密山）有限公司增资人民币 9,460 万元，用于清算事
宜。
上述所有议案同意票数均为 9 票，没有反对票和弃权票。
特此公告。
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 30 日
