武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第八次会议于 2016 年 8 月 29 日下午两点整在
公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2016 年 8
月 19 日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会
议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体监事和公司高管人员列席了
会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由董事长吕卫平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决
议：
一、审议并通过了《2016 年上半年度经营工作总结暨下半年经
营工作计划》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《2016 年上半年度财务工作报告》。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于提名公司董事及独立董事候选人的议案》。
公司董事童国华先生辞职，独立董事曾令良先生因病逝世，根据
《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东烽火科技集团有限公司
提名，董事会同意推荐吴海波先生为公司第七届董事会董事候选人。
经本届董事会提名，同意推荐温世扬先生为公司第七届董事会独立董
事候选人。吴海波先生和温世扬先生简历见附件。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会审议同意吕卫平先生担任第七届董事会战略委员会主任
委员，熊向峰先生担任第七届董事会战略委员会委员，高翔先生担任
第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》,全文详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议
案》，同意本次董事会审议通过的第 3 项议案提交股东大会审议，具
体时间另行通知。
赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 31 日
附件：吴海波先生和温世扬先生简历
吴海波先生，男，汉族，1974 年 8 月出生，安徽宿松人，中共
党员，硕士研究生学历，高级会计师。1995 年参加工作，现任烽火
科技集团有限公司财务管理部主任。曾任武汉光迅科技股份有限公司
财务部经理、子系统产品业务部总经理、财务总监、证券事务代表等
职务，在财务管理和产品业务等方面具有丰富经验和创新精神。
温世扬先生，男，汉族，1964 年 11 月出生，江西赣州人，博士
研究生学历，教授，博士生导师。1988 年参加工作，1988 年至 2012
年先后任武汉大学法学系副主任、法学院副院长。2013 年至今任中
南财经政法大学法学院二级教授，《法商研究》常务副主编，兼任中
国法学会民法学研究会副会长、中国法学会保险法研究会副会长、司
法部国家司法考试命题委员会委员等职务。
