安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会 2016 年第六次会议
召开时间：2016 年 8 月 30 日上午 9:30
召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式：现场结合通讯方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016 年 8 月 15 日以邮件等电
子方式发出。应出席董事人数：9 人 、实际出席董事人数：9 人（其
中董事陈维新因出差外地，以通讯方式出席会议）。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
相关法律、法规的规定。本次会议由事董事长陈晓先生主持，公司监
事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的
议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟使用不超过8,000万元（单笔使用不超过2,000万元）的闲
置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动
使用。
本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的
情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。
《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金用于现金管理的公告（2016-055）》详见公司指定信息披露媒
体 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构出具的核查意见、独立董事意见刊登于同日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募
集资金的使用符合招股说明书中的披露使用承诺及相关法律法规的
规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项
目的情况，没有发生损害公司和股东利益的情况。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
3、审议通过《关于审议〈2016 年半年度报告〉及摘要的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司 2016 年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016 年半
年度报告及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
2016年8月31日
