安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关
会议资料并经讨论后，对 2016 年 8 月 30 日公司第三届董事会 2016 年第六次会
议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》发表如下独立
意见：
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，
公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元（单笔使用不超过 2,000 万元）用于购买
保本型商业银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，
我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
(以下无正文)
（本页无正文，专用于《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于使用部
分暂时闲置募集资金用于现金管理的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
安广实 木利民 张 林
2016 年 8 月 30 日
