安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》及《安徽省凤形耐磨材料股份公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅了相关
会议资料并经讨论后,对 2016 年 8 月 30 日公司第三届董事会 2016 年第六次会
议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》发表如下独立
意见:
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,在保障投资资金安全的前提下,
公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元(单笔使用不超过 2,000 万元)用于购买
保本型商业银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行
为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,
我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。
(以下无正文)
(本页无正文,专用于《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于使用部
分暂时闲置募集资金用于现金管理的事前认可意见》签署页)
独立董事签名:
安广实 木利民 张 林
2016 年 8 月 30 日