成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年8
月29日以通讯方式召开，公司已于2016年8月19日、2016年8月26日将全部会议
材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年8月29日15：00
时，公司董事会全体董事传回表决票, 会议的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告》（表决结果：5票同意，0票反对，2
票弃权）
独立董事雷华锋先生对此项议案投弃权票，弃权理由：由于控制人违规占
用资金数额至今不能有确切的结论，本人对2016年半年度报告内容的准确、完
整难以确认。
独立董事赵守国先生对此项议案投弃权票，弃权理由：关联方违规占用、
担保数额较大，加之诉讼，未计提坏账准备，对非经常性损益具有不确定性影
响。
二、审议通过《关于对公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司昆明路
分公司相关资产进行处置的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
议案主要内容如下：
2014 年 3 月 19 日，公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简
称“陕西华泽”）收到《西安市工业和信息化委员会关于陕西华泽镍钴金属有限
公司搬迁工作有关问题的通知》，通知称陕西华泽镍钴金属有限公司昆明路分公
司（以下简称“昆明路分公司”）位于西安市正在规划建设的土门地区综合改造
范围内，目前该地区的综合改造工作已全面启动，要求陕西华泽配合土门地区
综合改造工作，尽快组织实施企业搬迁改造工作。公司于 2014 年 3 月 21 日将
昆明路分公司暂停生产并启动搬迁的事宜进行了公告。
昆明路分公司原厂区内现有机器设备、工艺管线、运输设备以及土地厂房
等资产因搬迁形成废旧物资或闲置资产。为妥善处理上述相关资产，提高资产
处置效率，实现上述资产的最优价值，现提请公司董事会授权公司经营管理层
采取包括出售、出租、异地再利用等措施在内的各种措施，全权办理上述资产
的处置、变现、再利用等事宜，并授权公司总经理对外签署相关合同及文件。
如上述事项超出《深交所股票上市规则》、《公司章程》等规定的董事会职权范
围，则重新履行必要的审批程序。
三、审议通过《关于对公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆
银行西安分行5000万流动贷款展期壹年继续提供担保的议案》（表决结果：7
票同意，0票反对和0票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴
金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年八月三十日
