中国宝安：独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

中国宝安集团股份有限公司独立董事
    对关联方资金占用及对外担保情况的
          专项说明和独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司
2016 年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核。
    1、未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。
    2、公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担
保，只对子公司提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，
并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止 2016 年 6 月 30 日，公司对
外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及
时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤
其是中小股东的合法权益。
    独立董事：郭朝辉、梁发贤、李瑶
                                   二〇一六年八月二十九日