金堆城钼业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参
会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆
城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提
交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如
下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、监事会认为：
1、公司 2016 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，该报告真实、客观、准确地反映了公司财务
状况和经营成果；会计事项的处理、公司所执行的会计制度符合《企业
会计准则》和《企业会计制度》的要求。监事会在提出本意见前，未发
现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、2016 年上半年募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公
司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
