金堆城钼业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参
会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式
逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2016 年上半年募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向银行申请综合授信额度 35 亿元，其中：交通银行南二环
支行授信额度 7 亿元，中国银行高新支行授信额度 5 亿元，建设银行高
新支行授信额度 5 亿元，平安银行西大街支行授信额度 10 亿元，招商银
行高新支行授信额度 5 亿元，中信银行西安分行授信额度 3 亿元。综合
授信期限为自董事会通过之日起 3 年。在综合授信额度和授信期限内，
公司开展长短期贷款、票据质押贷款等具体贷款事项使用信用额度时，
将按照《公司章程》相关规定就具体贷款事项进行事前审议，经董事会
或股东大会审议通过后方可签署贷款合同并实施；在授信期限内，公司
根据日常业务开展需要开具（立）银行承兑汇票、保函、信用证等（以
存单、票据向银行提供全额质押担保的各类业务）非贷款业务使用的授
信额度在每个时点不超过 5 亿元，在此额度内不再逐项提请董事会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公
告》（2016-012）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
