银基烯碳新材料股份有限公司
董事会第九届十八次会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十八次会议于 2016 年 8 月 29 以通
讯方式召开，于 2016 年 8 月 19 日以电话方式发出通知，应到会董事七人，实到会
董事七人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告全文及摘要》。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于对参股公司提供融资担保的议案》。
内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对参股公
司提供融资担保的公告》。
表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王利群女士回避表决。
三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016 年 8 月 29 日
