*ST烯碳：第九届十次监事会决议

银基烯碳新材料股份有限公司
              第九届十次监事会决议
    银基烯碳新材料股份有限公司第九届十次监事会议于 2016 年 8
月 29 日以通讯方式召开，于 2016 年 8 月 19 日以电话方式发出通知，
全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议以 3
票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年半
年度报告》。
    监事会对公司 2016 年半年度报告进行书面审核形成的专项审核
意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料
股份有限公司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
    特此决议
                            银基烯碳新材料股份有限公司监事会
                                    2016 年 8 月 29 日