*ST烯碳：独立董事对公司相关事项发表的独立意见

银基烯碳新材料股份有限公司独立董事
       对公司相关事项发表的独立意见
    根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规
范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现
发表相关意见如下：
    1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资
金往来，报告期不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    2、报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，
严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项，公司为
控股子公司及联营公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损
害中小股东的利益。
    3、关于对参股公司提供融资担保的独立意见
    我们作为公司的独立董事，在公司董事会审议本次担保前，已认
真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，公司董事会审议和表决程
序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及
非关联方股东的利益。
                           独立董事：朱宝库、叶少琴、申屠宝卿
                                      二 0 一六年八月二十九日