江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司六届董事会第十八次会议于2007年11月12日以通讯方式召开，会议通知于2007年11月9日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、王云先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了以下议案：
    一、公司聘请江苏常州东晟律师事务所担任公司的法律顾问；
    二、公司聘请德邦证券有限责任公司担任公司股权分置改革的保荐机构；
    三、《公司信息披露管理制度（修订）》
    特此公告。
    江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
    二零零七年十一月十三日
    附件：
    关于申请召开炎黄物流临时股东大会的函
    炎黄物流公司董事会：
    鉴于本公司工作及人员安排，经研究，现向公司董事会提出召开临时股东大会的申请，请公司董事会根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，履行相关的决策程序。临时股东大会议题如下：
    1、免去李桦先生、王华先生监事职务；
    2、关于修改《公司章程》的议案
    原第一百五十四条  公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    现修改为：第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    特此函告。
    提案股东(盖章)：北京中企华盛投资有限公司
    法人代表（签字）：曾东江
    二零零七年十一月七日