宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司关于换届选举非独立董事、独立董事、监事
的议案以普通方式进行表决；
2、独立董事候选人张文君先生、赵恩慧、袁晓玲女
士任职资格及独立性已经深圳证券交易所备案审核无异
议。
公司于2016年8月18日在《证券时报》、巨潮资讯网披
露了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，定
于2016年9月5日采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开2016年第二次临时股东大会。为方便投资者行使股东
大会表决权，保护投资者合法权益，现将会议相关事项再
次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经第七届董事会第二十八次会议
审议通过，2016年第二次临时股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：2016年第二次临时股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司《章程》。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年9月5日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为：2016年9月5日9:30-11:30,13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时
间为：2016年9月4日15:00，投票结束时间为:2016年9月5日
15:00。
5、会议的召开方式：2016 年第二次临时股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东
于股权登记日 2016 年 8 月 29 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候
选人
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号
C 座（宁夏国际会展中心对面院内）。
二、会议审议事项
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
子议案：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的
议案
子议案：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的
议案
子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议
案
子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的
议案
子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的
议案
2、《关于换届选举独立董事的议案》
子议案：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议
案
子议案：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议
案
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
子议案：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
子议案：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
子议案：关于提名代刚先生为监事候选人的议案
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
9、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
11、《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
上述议案中，第 4 项《关于修订公司<章程>的议案》需
要以特别决议通过；第 10 项《关于确认 2016 年上半年日常
关联交易的议案》及第 11 项《关于预计 2016 年下半年日常
关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中电投宁夏青铜
峡能源铝业集团有限公司、华电国际电力股份有限公司对第
10、11 项议案回避表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案
审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案的具体内容详见 2016 年 8 月 18 日刊登在巨潮
资讯网的《2016 年第二次临时股东大会文件》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股
东授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照
复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执
照复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡。
2、登记时间：2016 年 9 月 5 日上午 9:00-11:00
3、登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路 168 号 C 座
401 室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参
加网络投票的流程详见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人姓名：紫小平
联系电话：0951-3975696 传真电话：0951-3975696
联系地址：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座
2、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食
宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码：360557
2. 投票简称：西创投票。
3. 议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 2016 年第二次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案序号 议案名称
编码
总议案 所有议案
议案 1 《关于换届选举非独立董事的议案》 1.00
关于提名王天林先生为非独立董事候选
议案 1 中子议案 1.01
人的议案
关于提名王勇先生为非独立董事候选人
议案 1 中子议案 1.02
的议案
关于提名李建坤先生为非独立董事候选
议案 1 中子议案 1.03
人的议案
关于提名柏青先生为非独立董事候选人
议案 1 中子议案④ 1.04
的议案
关于提名智世奇先生为非独立董事候选
议案 1 中子议案⑤ 1.05
人的议案
关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选
议案 1 中子议案⑥ 1.06
人的议案
议案 2 《关于换届选举独立董事的议案》 2.00
关于提名张文君先生为独立董事候选人
议案 2 中子议案① 2.01
的议案
关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人
议案 2 中子议案② 2.02
的议案
关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人
议案 2 中子议案 2.03
的议案
《关于换届选举股东代表出任监事的议
议案 3 3.00
案》
关于提名马玉祥先生为监事候选人的议
议案 3 中子议案① 3.01
案
关于提名王正伟先生为监事候选人的议
议案 3 中子议案② 3.02
案
议案 3 中子议案③ 关于提名代刚先生为监事候选人的议案 3.03
议案 4 《关于修订公司<章程>的议案》 4.00
议案 5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.00
议案 6 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6.00
议案 7 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 7.00
《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议
议案 8 8.00
案》
《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构
议案 9 9.00
的议案》
《关于确认 2016 年上半年日常关联交易
议案 10 10.00
的议案》
《关于预计 2016 年下半年日常关联交易
议案 11 11.00
的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃
权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 4
日下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 5 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互
联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本
公司）出席 2016 年 9 月 5 日召开的“宁夏西部创业实业股份有限公
司 2016 年第二次临时股东大会”并行使表决权。
表决指示如下：
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案④：关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案⑤：关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案⑥：关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
2、《关于换届选举独立董事的议案》
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名马玉祥先生为监事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名王正伟先生为监事候选人的议案
□同意 □反对 □弃权
子议案：关于提名代刚先生为监事候先人的议案
□同意 □反对 □弃权
4、《关于修订公司<章程>的议案》 □同意 □反对 □弃权
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
□同意 □反对 □弃权
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
□同意 □反对 □弃权
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
□同意 □反对 □弃权
8、《关于聘请 2016 年度财务审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
9、《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
□同意 □反对 □弃权
10、《关于确认 2016 年上半年日常关联交易的议案》
□同意 □反对 □弃权
11、《关于预计 2016 年下半年日常关联交易的议案》
□同意 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意
思表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
