宁夏东方钽业股份有限公司
六届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十一次监事会会议于 2016 年 8 月
26 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到
监事 5 人，实到 4 人。李春荣监事因个人原因无法参加会议。监事会
主席丁建林先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》的规定。经过讨论审议：
一、以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于公
司 2016 年半年度报告的议案》。
二、以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过了《关于更
换公司监事会股东监事的议案》。具体内容详见 2016 年 8 月 30 日，公
司 2016-067 号公告。
本议案需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
监事会对公司 2016 年半年度报告发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公
司 2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司监事会
2016 年 8 月 30 日
