宁夏东方钽业股份有限公司
关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 9 月 23 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2016 年 9 月 22 日—2016 年 9 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2016 年 9 月 23 上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 22 日 15:00 至
2016 年 9 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象：
（1）截止股权登记日 2016 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。
7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号钽
业公司办公楼二楼会议室
8、提示性公告：公司将于 2016 年 9 月 20 日就本次临时股东大
会发布提示性公告。
二、会议审议事项
1、关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2、关于更换监事会股东监事的议案
2.01 关于选举马晓明先生为股东监事的议案
2.02 关于选举牛正刚先生为股东监事的议案
上述第 1 项议案为特别决议，需要出席会议股东(包括股东代理
人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过；第
2 项议案均采取累积投票制进行表决。
本 次 股 东 大 会 审 议 的 议 案 内 容 详 见 2016 年 8
月 30 日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》刊登
的公司六届十九次董事会会议决议公告及六届十一次监事会会议决
议公告的内容。
三、会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手
续；
(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，
授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东
帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 20 日-2016 年 9 月 21 日，上午
8:00-12:00，下午 14:30-18:30
3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部
4、联系办法：
联系人：叶照贯、党丽萍
电话：0952-2098563
传真：0952-2098562
邮编：753000
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证
券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《上市公司股东大会网络投票
实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，
详见网络投票的操作流程。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业
股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
2 关于更换监事会股东监事的议案 累计投票
2.01 关于选举马晓明先生为股东监事的议案
2.02 关于选举牛正刚先生为股东监事的议案
委托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
签署日期：2016 年 月 日
附注：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
网络投票的操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票。根据深圳证券交易所 2016
年 5 月 9 日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016
年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360962
2、投票简称：东方投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案内容 议案编码
总议案 除累计投票议案外的所有议案 100
议案 1 关于公司向控股股东提供贷款担保的议案 1.00
议案 2 关于更换监事会股东监事的议案
议案 2.01 关于选举马晓明先生为股东监事的议案 2.01
议案 2.02 关于选举牛正刚先生为股东监事的议案 2.02
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案 1 为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反
对”或“弃权”。
本次股东大会议案 2 为累积投票议案，填报投给某候选人的选举
票数，如果不同意该候选人就投 0 票。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
议案组所投的选举票均视为无效投票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举监事（如议案 3，有
2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 22 日 15:00，
结束时间为 2016 年 9 月 23 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
