宁夏东方钽业股份有限公司
六届十九次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十九次董事会会议通知于 2016
年 8 月 11 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会
议于 2016 年 8 月 26 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9 人，
实出席会议董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会
议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长
李春光先生主持。经认真审议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2016 年半年度报告及其摘要的议案》。《公司 2016 年半年度报告（全
文）》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《公司 2016 年半年度报
告（摘要）》详见 2016 年 8 月 30 日《证券时报》公司 2016—069 号
公告。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意
秦宏武先生辞去公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2016 年 8
月 30 日《证券时报》公司 2016-070 号公告。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2016 年 8 月 30 日《证券
时报》公司 2016—071 号公告。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向相
关金融机构申请流动资金贷款的议案》。
为了实现公司产业发展战略和确保 2016 年生产经营目标的完
成，公司拟继续向中国进出口银行申请总额不超过 6 亿元的流动资金
贷款，期限为三年（自签订贷款合同之日起计算）。其中 4.5 亿元流
动资金贷款为续贷中国进出口银行的人民币高新技术企业转型升级
贷款，1.5 亿元流动资金贷款为续贷中国进出口银行的人民币高新技
术产品出口卖方信贷贷款，期限不超过 36 个月（自签订贷款合同之
日起计算）,具体事宜以与相关金融机构签订的合同为准。
董事会审议通过后授权公司经理班子办理相关事宜。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景
明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于
公司向控股股东提供贷款担保的议案》。具体内容详见 2016 年 8 月
30 日《证券时报》公司 2016—072 号公告。
本议案尚需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事李春光、钟景
明、陈林、赵文通、何季麟、朱景和回避表决），审议通过了《关于
调整 2016 年度预计日常经营关联交易的议案》。具体内容详见 2016
年 8 月 30 日《证券时报》公司 2016—073 号公告。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2016 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见
2016 年 8 月 30 日《证券时报》公司 2016—074 号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
