债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知和会议资料于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件
和书面方式发出。
（三）本次会议于 2016 年 8 月 26 日以通许表决方式召开，应参
加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，
二、监事会会议审议情况
（一）2016 年半年度报告全文及摘要
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过此议案，
（二）关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案
根据《企业会计准则》相关规定，为准确反映整合煤矿采矿权摊
销的真实状况，同意从 2016 年 4 月 1 日起将整合煤矿采矿权摊销方
法由平均年限法调整为产量法。经本次调整后，适用产量法的单位包
含：山西兰花同宝煤业有限公司、山西兰花百盛煤业有限公司、山西
朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司、山西朔州山阴兰花口前煤业有限
公司、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司、山西古县兰花宝欣煤业有限
公司、山西兰花沁裕煤矿有限公司；继续适用年限法的单位包含：望
云煤矿分公司、伯方煤矿分公司、唐安煤矿分公司、大阳煤矿分公司、
山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司。本次变更增加 2016 年 1-6 月
份利润 638.25 万元。
监事会对《关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案》进行了审
核，意见如下：公司董事会根据国家相关法律、法规及《企业会计准
则》的规定，对公司整合煤矿采矿权由平均年限法调整为产量法。本
次调整后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本
次调整整合煤矿采矿权摊销方法议案的审议和表决程序符合法律、法
规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害股东权益的情形。
经审议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审议通过此议案。
（三）关于对 2016 年半年度报告及摘要的审核意见
1、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；
2、公司 2016 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报
告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2016 年半年度报告正文
及摘要审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司监事会
2016 年 8 月 30 日
