债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，应参
加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）2016 年半年度报告及摘要
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（二）关于调整董事会专门委员会成员的议案
根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规
定，同意聘任李玉敏先生为公司董事会审计委员会委员及召集人、薪
酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（三）关于解聘总会计师及聘任副总会计师的议案
因年龄原因，董事会同意解聘韩建中先生总会计师职务。根据
《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任邢跃宏先生为公司
副总会计师、财务负责人，任期与第五届董事会任期一致（个人简历
附后）。
公司独立董事意见：我们审查了邢跃宏先生相关履历和个人资
料，未发现违反公司法规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，
以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们
认为其能够胜任岗位职责要求，同意聘任其为公司副总会计师、财务
负责人。
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（四）关于调整整合煤矿采矿权摊销方法的议案
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
(具体内容详见公司临时公告 2016—027)
（五）关于向金融机构申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营和项目建设的需要，同意公司向相关金融
机构申请人民币四十亿元的综合授信额度（包括但不限于固定资产贷
款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、融资租赁、票据贴
现、票据质押担保等），期限为三年。
以上授信额度不等于公司的融资额度，实际融资金额应在授信
额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。以上授信额度内
发生的融资业务，不再提交公司董事会审议。
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（六）关于大阳煤矿分公司选煤厂技术改造项目增加投资的议案
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意大阳煤矿分公
司 90 万吨/年选煤厂技术改造项目总投资为 5350 万元，后因设计变
更增加采空区治理等建设内容、新建两个 300-350T 容量的块煤仓和
一个 8-13mm 优子块产品汽车地销仓等，分别增加投资 2334 万元、
604.64 万元、250 万元，合计需增加投资 3188.64 万元。董事会同意
对该项目投资总额进行调整，同意增加投资 3188.64 万元，本次调整
后该项目总投资为 8538.64 万元。
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 30 日
附件：邢跃宏个人简历
邢跃宏：男，1970 年 11 月生，在职研究生学历，高级会计师、
中国注册会计师。历任山西兰花科技创业股份有限公司计划财务部科
长、副部长、部长，山西兰花煤化工有限公司财务总监，2016 年 1
月任兰花科创副总会计师。2016 年 8 月 26 日起任公司副总会计师、
财务负责人。
