哈森商贸(中国)股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次
临时会议通知于 2016 年 8 月 20 日以邮件和电话通知形式发出,会议于 2016 年
8 月 26 日在公司六楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名,会议由监事会主席崔玲莉女士主持,本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过了《关于受让二级子公司股权并与陈志学、韩国 Too Cool For
School 株式会社共同对其增资暨关联交易的议案》
监事会认为此次投资及其涉及的关联交易决策程序符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定;同意公司受让二级子公司股权并与陈志学先生、韩国 Too
Cool For School 株式会社共同对其增资。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结
构性存款的议案》
公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有闲置
资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款,有利于提高公司闲置募
集资金和自有闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形,不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营,不存在
变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司监事会
2016 年 8 月 27 日