哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次临时会议于 2016 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场和通讯表决方式召开。
会议通知于 2016 年 8 月 20 日以邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于受让二级子公司股权并与陈志学、韩国 Too Cool For
School 株式会社共同对其增资暨关联交易的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈玉珍、陈玉兴、陈芳德、陈昭文、陈昭仁在审议该议案时进行了
回避表决。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结
构性存款的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为了规范信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者的合法权益，公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息
披露管理制度》等规定，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第十六次临时会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2016 年 8 月 27 日
