湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 “本公司”
或“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2016年8月19日以电话、
电子邮件或书面送达等方式发出，会议于2016年8月26日在公司会议
室以现场方式召开，会议由王祺扬先生主持，会议应出席董事11人，
实际出席董事11人，公司监事和高管列席会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意选举王祺扬先生为公司第九届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第九届董事会
届满为止。王祺扬先生简历附后。
2、审议《关于聘任公司总经理的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任毕华女士担任公司总经理，
任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。毕华女士
简历附后。
3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
鉴于公司已完成董事会的换届，选举出新任董事组成了公司第九
届董事会。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经
理提名，决定聘任祁国钧先生、王友弟先生、王飞先生、赵洪涛先生
担任公司副总经理，聘任胡浩先生担任公司总工程师，上述人员均任
期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。由于王祺扬
先生申请提出不再兼任财务总监，在财务总监空缺期间，拟由赵洪涛
先生暂时代行财务总监职责。
3.1聘任祁国钧先生担任公司副总经理；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任祁国钧先生担任公司副总
经理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。祁
国钧先生简历附后。
3.2聘任王友弟先生担任公司副总经理；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任王友弟先生担任公司副总
经理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。王
友弟先生简历附后。
3.3聘任王飞先生担任公司副总经理；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任王飞先生担任公司副总经
理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。王飞
先生简历附后。
3.4聘任赵洪涛先生担任公司副总经理；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任赵洪涛先生担任公司副总
经理，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。同
意在财务总监空缺期间，由赵洪涛先生暂时代行财务总监职责。赵洪
涛先生简历附后。
3.5聘任胡浩先生担任公司总工程师。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意聘任胡浩先生担任公司总工程
师，任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。胡浩
先生简历附后。
公司独立董事就聘任上述高级管理人员发表了独立意见，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖北省
广播电视信息网络股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见》。
4、审议《关于调整公司董事会专门委员会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意调整公司董事会专门委员会，
具体调整如下：
（1）战略委员会由七名成员组成，具体为：王祺扬、张海明、
毕华、曾柏林、顾亦兵、廖小同、程虹，王祺扬为主任委员。
（2）薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：程虹、廖小
同、张兆国，程虹为主任委员。
（3）审计委员会由三名成员组成，具体为：张兆国、宋成卫、
蒋大兴，张兆国为主任委员。
（4）提名委员会由五名成员组成，具体为：曹亮、王祺扬、毕
华、程虹、蒋大兴，曹亮为主任委员。
5、审议《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》；
由于公司董事会秘书祁国钧先生申请不再续任公司董事会秘书，
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期
间，由公司董事长代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月，公司
将尽快聘任董事会秘书。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过，同意由公司董事长代行董事会秘书
职责，代行期不超过三个月，公司将尽快聘任董事会秘书。
6、审议《关于公司全资子公司投资设立玖云大数据（武汉）有
限公司的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意并授权公司全资子公司星燎投
资有限责任公司、湖北广电云数传媒有限公司各出资 300 万元与九次
方财富资讯（北京）有限责任公司签订投资设立玖云大数据（武汉）
有限公司（以工商登记为准）协议，办理设立公司登记注册等相关事
宜。详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司全资子公司投资设立玖
云大数据（武汉）有限公司的公告》（公告编号：2016-056）。
三、备查文件
1、本公司第九届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
附件简历：
王祺扬，男，1968年生，中共党员，管理学博士，英国赫尔大学
工商管理硕士，高级会计师，历任湖北省国有资产管理局科员、湖北
省财政厅办公室主任科员、统计评价处副处长、厅办公室副主任、部
门预算编审中心主任(正处)、机关党委副书记兼党办主任，湖北省财
政厅副厅长、党组成员兼省社科联、省青联副主席，荆州市委常委、
市人民政府副市长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事
长、党委书记，武汉投资公司董事长。
王祺扬先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事、监事和高管的情形；不属于失信被执行人。
毕 华，女， 1973 年生，汉族，中共党员，大学本科学历。历
任武汉市江汉区财政局干部；共青团武汉市江汉区委副书记、党组成
员；共青团武汉市江汉区委书记、党组书记；共青团湖北省委副书记、
党组成员；鄂州市人民政府副市长；鄂州市委常委、纪委书记、市总
工会主席；第十届省政协常委。曾于 2002.05 一 2002.11 参加武汉市
第十一期青年干部赴美培训班，2013.03--2014.01 中央党校中青年
干部培训班学习。现任公司总经理，党委副书记。
毕华女士现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司董事、监事和高管的情形；不属于失信被执行人。
祁国钧，男，1963年生，中共党员，硕士研究生，历任湖北省委
宣传部政策研究室副主任科员、主任科员，省委宣传部新闻出版处副
处长，省新闻工作者协会副秘书长，省文化体制改革与文化产业发展
领导小组办公室副主任，省委宣传部改革发展办公室主任；湖北省广
播电视信息网络股份有限公司董事会秘书。现任湖北省广播电视信息
网络股份有限公司副总经理、党委委员。
祁国钧先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人。
王友弟，男，1961年生，中共党员，编辑职称，历任湖北电视台
记者部编辑，湖北省广播电视厅总编室主任科员，湖北省广播电视厅
（局）办公室副主任、调研员、主任，湖北广播电视台综合办公室主
任、机关党委专职副书记，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公
司董事、党委副书记、总经理。现任湖北省广播电视信息网络股份有
限公司副总经理、党委委员。
王友弟先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人。
王 飞，男，1968年生，中共党员，硕士，高级经济师，历任湖
北电视台科长、主任，武汉市广播影视局、武汉广播电视总台党组成
员、副局长、副台长。现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副
总经理、党委委员，湖北省广播电视信息网络武汉分公司和武汉投资
公司总经理。
王飞先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人。
赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通
信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北
省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼星燎投资公司总经理。
赵洪涛先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人。
胡 浩，男， 1961年生，大学文化，中共党员。曾先后任湖北
省仙桃市广电局局长、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网络有限
责任公司仙桃分公司总经理、党委书记；湖北省楚天广播电视信息网
络有限责任公司党委副书记、副总经理（期间曾兼任湖北省楚天数字
电视有限公司党委书记、总经理）。现任湖北省广播电视信息网络股
份有限公司总工程师兼云数传媒公司总经理。
胡浩先生现未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人。
