神州长城股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于
2016 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开,本次会议的会议通知已于 10 日前
以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,本
次会议由监事会主席董炳根先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《神
州长城股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
经与会监事认真审议,本次会议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年
度报告摘要》(公告编号:2016-072)。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2016 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际 情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《神
州长城股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定,募集
资金的实际使用合法、合规,未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募
集资金使用和管理的实际情况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
神州长城股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十七日