四创电子五届二十四次董事会决议公告

安徽四创电子股份有限公司
                  五届二十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽四创电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于 2016 年 8 月 25
日以通讯方式召开召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
     一、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                             安徽四创电子股份有限公司董事会
                                                              2016 年 8 月 27 日