公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于接受委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
●上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）委
托上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务公司”）
向上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）发放人民币8
亿元免息贷款
一、关联交易概述
公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放
人民币8亿元免息贷款，期限五年。
本次委托贷款构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除公司于2015年12月2日董事会审议通过的《关于公司资产置换
及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（具体内容可详见公司于2015年12月7日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《上海电气重组报告书修订稿》）之
外，至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之
间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上。
二、关联方介绍
上海电气（集团）总公司，注册地址：上海市四川中路110
号；注册资本：人民币682,976.60万元；企业性质：全民所有制；
法定代表人：黄迪南；经营范围：电力工程项目总承包、设备总
成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的
设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市
国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规
定）。
截止至2015年12月31日，电气总公司总资产人民币2093.6
亿元，净资产人民币683.4亿元（含少数股东权益）；2015年度电
气总公司实现营业收入人民币965.2亿元，净利润（含少数股东
损益）人民币46.6亿元。
三、关联交易主要内容
公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放
人民币8亿元免息贷款，期限五年。
四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情
况
本次委托贷款的目的是进一步支持公司主营业务的发展（主
要是燃气轮机等业务）。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016 年 8 月 26 日，经本公司四届三十四次董事会审议，同
意电气总公司委托电气财务公司向公司发放人民币 8 亿元免息
贷款，期限五年。在审议上述关联交易议案中，关联董事黄迪南、
郑建华、李健劲回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。
公司独立董事认为：本次电气总公司委托电气财务公司向公司贷
款人民币 8 亿元并免除利息，目的是支持公司主营业务的发展
（如燃气轮机业务等），这符合本公司和全体股东的利益。本次
关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的
关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司
股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现
了公开、公平、公正的原则。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情
况
过去 12 个月期间，本公司与控股股东之间的关联交易包括：
2015 年 12 月 2 日，公司召开四届二十五次董事会审议通过《关
于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》。上述关联交易事项已经公司股东大会审批通过
并经中国证券监督管理委员会书面核准。截止本公告日，公司正
在积极办理上述交易，未发生异常情形。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
上海电气集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
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