山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2016 年 8 月 26 日上午在
公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以书面
和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事张秀文、刘燕、
陈敏、孙学科、吴汝江、唐国庆、颜开荣出席了会议，董事王飞、独立董事苏子孟分别
委托董事张秀文、独立董事刘燕代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其《摘要》；(详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn））。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》；(详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn））
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。（详
见公告编号为 2016-033 的“关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告”）
该项议案关联董事吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反
对 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
