山推股份：第八届监事会第十四次会议决议公告

山推工程机械股份有限公司
                  第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 26 日上午
在公司总部大楼 203 会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 8 月 16
日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事
会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议
并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其《摘要》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                 山推工程机械股份有限公司监事会
                                      二〇一六年八月二十六日