山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十四次会议于 2016 年 8 月 26 日上午 在公司总部大楼 203 会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 8 月 16 日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。会议由监事 会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议 并通过了以下决议: 一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告》及其《摘要》; 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司募集资金管理及使用制度>的议案》; 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇一六年八月二十六日
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公告日期:2016-08-27 |
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