广州广电运通金融电子股份有限公司
关于为全资孙公司广电汇通（香港）有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”、“公司”）于2016年8
月25日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资孙公司广电汇通（香港）
有限公司提供担保的议案》，同意公司向广电汇通（香港）有限公司 GRG HT (HK) Co,
Limited（以下简称“汇通（香港）”）提供不超过1亿港元（含）的担保额度，即公司总计
为其提供不超过1亿港元（含）的连带责任担保，用于公司在海外的日常业务经营所需。本
次提供的担保额度期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本次担保事项属公司董事会的审批权限，无
需提交公司股东大会审议。
一、被担保人基本情况
广电汇通（香港）有限公司，成立于2015年12月17日，注册资本为1,000万港元，注册
地址为香港荃湾海盛路9号有线电视大楼25楼10B室。公司全资子公司广州广电汇通金融服
务有限公司持有其100%的股权，汇通（香港）是广电运通的全资孙公司，作为公司进行海
外运营业务拓展的平台。
财务情况：汇通（香港）已于2016年8月10日完成注资1,000万港元，暂未发生正式经济
业务。截至2016年8月10日，汇通（香港）资产总额1,000万港元，负债总额0万港元，净资
产1,000万港元。
二、担保基本情况
为支持汇通（香港）的发展，满足其拓展海外业务的资金需要，公司拟向汇通（香港）
提供不超过1亿港元（含）的担保额度，即公司总计为其提供不超过 1亿港元（含）的连带
责任担保，1亿港元（含）担保为公司可提供的最高担保额度，担保用于为汇通（香港）在
投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、应收账款保
理等）提供担保的事项，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本次提供的担保
额度期限自获董事会审议通过之日起3年内有效。
三、担保对公司的影响及风险防范措施
汇通（香港）是公司全资孙公司，在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债
能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。作为公司进行海外运营
业务拓展的平台，汇通（香港）申请的担保事宜为正常业务开展所致，申请的担保将全部用
于公司在海外的日常业务经营所需，属正常的经营安排。目前，汇通（香港）的资产负债率
低于70%，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。
公司制定了《公司对外担保制度》、《内部会计控制制度》，对担保业务的审批权限、
责任部门及责任人、操作流程、信息披露、责任追究及风险处理程序等做出明确规定，公司
财务部是公司对外担保的日常管理部门，公司将严格按照制度的要求，建立严格的授权和岗
位牵制制度，对子公司及孙公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司及时掌握子
公司及孙公司的资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降
低公司为子公司及孙公司提供担保的风险。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额为100万美元，其中：公司对全资子
公司广电运通国际有限公司担保总额为100万美元。公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼
的担保事项。
本次担保事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议，公司将根据具体
发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增
或变更担保额度的除外。
在上述额度以内发生的具体担保事项，由董事会授权公司总经理根据担保情况在额度范
围内调整担保方式并签署担保相关文件。
五、独立董事独立意见
为支持汇通（香港）的发展，满足其拓展海外业务的需要，公司为其提供总金额不超过
1亿港元（含）的连带责任担保额度，上述担保额度内的各项担保将全部用于公司在海外的
日常业务经营所需。汇通（香港）的资产负债率低于70%，经营状况良好，上述担保事宜风
险可控。上述担保按照有关法律法规、《公司章程》规定履行了必要的审议程序，担保决策
程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
综上，我们同意公司为汇通（香港）提供总金额不超过1亿港元（含）的连带责任担保
额度。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 27 日
