深圳市昌红科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会议召开情况
1．深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日（星期四）以现场结合通
讯表决的方式召开。
2．本次会议通知时间及方式：会议通知于 2016 年 8 月 14 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
3．本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。
4．本次会议主持人：由公司董事长李焕昌先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5．本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次会议审议情况
经审议，逐项通过了如下议案：
1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年半年度
报告及其摘要的议案》
公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 2016
年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊： 证券时报》。
2．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立
董事发表意见的具体内容同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．深圳市昌红科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十五日
