合肥丰乐种业股份有限公司
五届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司于 2016 年 8 月 19 日分别以传真
和送达的方式发出了召开五届四十次董事会的通知，会议于 8 月
25 日上午 9：30 以通讯表决方式召开，会议应到董事 5 人，实到
5 人。监事 3 人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：
1、审议通过了《关于投资建设国家企业技术中心的议案》；
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
2、审议通过了《关于将公司自有的工业用地纳入收储的议案》；
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
股 东大 会 通知 见 同日 《 证券 时 报》、《 证券 日 报》 和 巨潮 网
http://www.cninfo.com.cn 公告。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十六日
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