威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议(简
称“本次会议”)通知于2016年8月15日以电话、邮件等方式发出,会议于2016年8
月26日上午9:30在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持,应出席监事
3人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》;
2016年上半年,公司所处行业需求依然延续惯性下滑态势,对公司经营业绩
影响较大。2016年度上半年实现营业收入7,964.64万元,同比下降11.64%,实现归
属于上市公司股东的净利润-5,438.68万元,较去年同期增亏幅度为10.43%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2016年
半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
《 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2016年半年度报告摘要》(公告编号:2016-070)
同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《关于修订 2016 年度业绩目标的议案》;
根据公司2016年上半年实际经营完成情况以及行业整体状况,预计完成全年
目标较为困难,经审慎研究,拟将2016年度业绩目标修改为实现销售收入3亿元,
力争3.5亿元,亏损不超过2亿元。该业绩目标不代表公司对2016年度的业绩承诺,
能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不
确定性,请投资者注意投资风险。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于修订 2016 年度业绩目标的的公告》(公告编号:2016-067)。
3、审议通过《关于变更关联交易对象的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》
和《证券时报》的《关于变更关联交易对象的公告》(公告编号:2016-068)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日