信息披露文件
福建东百集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条 为规范福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）信
息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投
资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以
下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与
豁免业务指引》及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的有关
规定，特制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业
务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断相关信息是否存在《股票上市规则》规
定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁
免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等
情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股
票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法
律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部
门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用
性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规
定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一
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定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等
领域的安全和利益的信息。
第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效
措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第八条 相关信息报告义务人依照本制度对特定信息申请暂缓、豁
免披露处理的，应填写《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》（详见附
件），并提交公司董事会秘书进行审核。经董事会秘书审核，如相关信息
不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息；如符合暂缓、豁
免披露条件的，公司董事会秘书应负责登记，并提交公司董事长审批。
第九条 董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条 已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当
及时披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）已暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满的；
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（三）本公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；
符合上述（一）、（三）情形的，公司应当及时核实并对外披露；符
合上述（二）情形的，公司还应披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由
及公司内部登记审核等情况。
第十一条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于
不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经
消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人
员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管
理制度》中的问责条款执行。
第十二条 其他未尽事宜按照上海证券交易所信息披露相关业务规
则及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自公司董事会审
议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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附件：
福建东百集团股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
申请部门 申请人
申请时间 暂缓披露期限
登记事由 暂缓 豁免
是否填报暂缓或豁免 相关知情人是否
事项的知情人名单 是 否 书面承诺保密 是 否
暂缓或豁免披露
事项的内容
暂缓或豁免披露
的原因和依据
申请部门负责人意见
董事会秘书意见
董事长意见
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