上海九百股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 8 月
24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骍董事长主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决
方式一致通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司 2016 年半年度报告》及《上海九百
股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；
二、《关于调整公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员
会组成人员的议案》：
由于公司第八届董事会独立董事的变更，公司董事会对下属提
名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作出如下调整：
●原第八届董事会提名委员会
由独立董事汪龙生、独立董事卓越、董事顾宏宇组成，并由独立
1/2
董事汪龙生担任主任委员。
现第八届董事会提名委员会
由独立董事汪龙生、独立董事竹民、董事顾宏宇组成，并由独立
董事汪龙生担任主任委员。
●原第八届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事卓越、独立董事谢荣兴、董事戴天组成，并由独立董
事卓越担任主任委员。
现第八届董事会薪酬与考核委员会
由独立董事竹民、独立董事谢荣兴、董事戴天组成，并由独立董
事竹民担任主任委员。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司临
2016-017 号公告）；
四、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2016 年 8 月
修订）；
以上第三项、第四项议案尚需提请公司最近一次召开的股东大会
审议批准。
特此公告。
上海九百股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十六日
2/2
