证券简称：双鹭药业 证券代码：002038 编号：2016-018
北京双鹭药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京双鹭药业股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2016 年 8 月 16 日以通讯形式发
出会议通知，2016 年 8 月 25 日公司第六届监事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由公司监事会主席齐
燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规
定。经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年
半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司 2016 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《北京双鹭药业股份有限公司2016半年度报告摘要》 2016-016）详见2016年8月26日《中
国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2016年半年度报告》全文
详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇一六年八月二十六日
