湖北久之洋红外系统股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向各位董
事发出。本次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室，以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
本次会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中现场出席会议的董事
5 人，董事孙秀荣、独立董事王延章、张布克、王永新以通讯表决的方式出席了
会议。会议由董事长赵坤先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之洋红外系统
股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：《2016 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2016 年半年度报告》及公司《2016 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 24 日
