万向德农第七届董事会第十八次会议决议公告

万向德农股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      万向德农股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2016 年 8
月 25 日 9:00 在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部
以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主
持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终
形成如下决议：
      一、审议通过《公司 2016 年半年度报告》的议案
      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      二、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
      特此公告！
                                            万向德农股份有限公司董事会
                                                    2016 年 8 月 25 日