山东海化股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，现将会议有关
事宜再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次： 2016 年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会，第六届董事会2016年第三次会议
决议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2016 年 8 月 30 日（星期二）下午 2:30
（2）网络投票时间：2016 年 8 月 29 日－8 月 30 日，其中通过深圳
证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 8 月 30 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统投票时间为 2016 年 8 月 29 日下午
3:00 至 8 月 30 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
6. 股权登记日：2016 年 8 月 24 日（星期三）
7. 出席对象
（1）于2016年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．会议议案
（1）关于增补一名非独立董事的议案
（2）关于增补一名独立董事的议案
（3）关于增补一名股东代表监事的议案
2．上述议案均采用累积投票方式。
3．独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审
核无异议。
4．议案披露情况
议案主要内容已刊登在 2016 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海
化股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次会议决议公告（公告编号
2016-025）、山东海化股份有限公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议
公告（公告编号 2016-026）。
三、现场会议登记方法
1．登记手续
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和
有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（附件一）、本人身份证、
委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手
续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭
证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的
授权委托书（附件一）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2016 年
8 月 29 日下午 4:00 前到达本公司为准。不接受电话登记。
2．登记时间
2016 年 8 月 29 日上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
3．登记地点
山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程
见附件二）。
五、其他事项
1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。
2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号
山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737
联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329879
电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net
联 系 人：吴炳顺 江修红
六、备查文件
山东海化股份有限公司第六届董事会 2016 年第三次会议决议
山东海化股份有限公司第六届监事会 2016 年第三次会议决议
特此公告。
附件一： 2016 年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：网络投票具体操作流程
山东海化股份有限公司董事会
2016 年 8 月 26 日
附件一： 山东海化股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2016 年 8
月 30 日召开的山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代
为行使如下表决权：
序号 议 案 名 称 同意票数
关于增补一名非独立董事的议案
1
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
关于增补一名独立董事的议案
2
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
关于增补一名股东代表监事的议案
3
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
注：1．委托人在“同意票数”栏内填写票数，做出投票指示。
2．如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。
3．本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二： 网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案名称 议案编码
关于增补一名非独立董事的议案
1
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
1.1 非独立董事候选人王永志先生 1.01
关于增补一名独立董事的议案
2
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
2.1 独立董事候选人于长春先生 2.01
关于增补一名股东代表监事的议案
3
(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1)
3.1 股东代表监事候选人李进军先生 3.01
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当
以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填 报
对候选人 A 投 X1 X1
对候选人 B 投 X2 X2
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数如下：
①关于增补一名非独立董事的议案（有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
②关于增补一名独立董事的议案（有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
③关于增补一名股东代表监事的议案（有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016 年 8 月 30 日的交易时间
即：上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 29 日下午 3:00，
结束时间为 2016 年 8 月 30 日下午 3:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
