厦门吉宏包装科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
三次会议于 2016 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 8
月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女
士主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决,通过如下议案:
审议并通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公 司 《 2016 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2016 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 24 日