证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2016-036
中国石油天然气股份有限公司董事会
2016 年第 5 次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016
年 8 月 9 日向公司全体董事发出会议通知,会议于 2016 年 8 月 23 日、
24 日在北京以现场会议的方式召开,应到董事 12 人,实际到会 9 人。
沈殿成先生、徐文荣先生和刘宏斌先生因故不能到会,已分别书面委
托赵政璋先生、刘跃珍先生和喻宝才先生代为出席并行使表决权。会
议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气
股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
出席会议的董事讨论了以下议案,并形成如下决议:
1、审议通过公司 2016 年中期财务报告
2、审议通过公司 2016 年中期利润分配方案
董事会于 2016 年 5 月 25 日举行的年度股东大会上,获股东授权
决定 2016 年中期股息有关事宜。董事会决定 2016 年中期股息在国际
财务报告准则归属于母公司股东净利润的 45%进行派息的基础上,增加
中期特别股息每股人民币 0.02 元,即向全体股东派发 2016 年中期股
息每股人民币 0.02131 元(含适用税项)的现金红利,以 2016 年 6 月
30 日本公司总股本 183,020,977,818 股为基数计算,合计派发人民币
38.99 亿元。
本次中期股息派发予 2016 年 9 月 20 日收市后登记在公司股东名
册的股东。公司将于 2016 年 9 月 15 日至 2016 年 9 月 20 日(包括首
尾两日)暂停办理 H 股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积
金转增股本。
3、审议通过公司 2016 年半年度报告及中期业绩公告
4、审议通过关于公司申请与北京市燃气集团有限责任公司持续
性关联交易上限相关事项的议案
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香
港联交所上市规则》”),北京市燃气集团有限责任公司(以下简称“北
京市燃气集团”)因持有公司重大附属公司中石油北京天然气管道有限
公司 40%股权而构成公司关联人士,因此公司与北京市燃气集团的交易
属于《香港联交所上市规则》应予披露的关联交易。关联交易详情请
见公司另行转载的公司于香港联交所公告的《持续性关联交易产品及
服务协议》。
5、审议通过关于推举章建华先生为公司董事候选人的议案
董事会同意推举章建华先生为公司董事候选人(章先生的简历请
见附件),并同意将该议案提交公司 2016 年临时股东大会审议批准。
6、审议通过关于召开 2016 年临时股东大会的议案
议案表决情况:所有议案的同意票数均为 12 票,无反对票或弃权
票。
拟将上述第 5 项议案的相关事宜提交公司 2016 年临时股东大会审
议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议
资料。
三、 备查文件
中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第 5 次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一六年八月二十四日
附件
章建华先生简历
章建华,51 岁,现任中国石油天然气集团公司董事、总经理。章
先生是教授级高级工程师,博士,在中国石油石化行业拥有逾 30 年的
工作经验。1999 年 4 月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理,
2000 年 2 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理,
2000 年 9 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理,2003
年 4 月任中国石油化工股份有限公司副总裁,2003 年 11 月兼任中国石
油化工股份有限公司生产经营管理部主任, 2005 年 3 月任中国石油化
工股份有限公司高级副总裁,2006 年 5 月任中国石油化工股份有限公
司董事,2007 年 6 月兼任中石化(香港)有限公司董事长,2014 年 10
月兼任中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长,2016 年 7 月任中
国石油天然气集团公司董事、总经理。