辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议（临时
会议）于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开,会议通知于 2016 年 8 月
19 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<关于 2016 年度非公开发行股票之
房地产业务专项自查报告>的议案》
根据国务院发布的《关于促进节约集约用地的通知》（国发
[2008]3 号）、《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发
[2010]10 号），国务院办公厅发布的《关于促进房地产市场平稳健康
发展的通知》（国办发[2010]4 号）、《关于进一步做好房地产市场调
控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1 号）、《关于继续做好房地
产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17 号）和中国证券监督管理
委员会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管
政策》（2015 年 1 月 16 日发布）的要求，公司董事、监事及高级管
理人员组成自查小组对报告期内（即 2013 年度、2014 年度、2015 年
度及 2016 年 1-6 月）公司及纳入合并报表范围内的全资、控股房地
产子公司在房地产开发过程中是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、
哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，就自查情况公司编制了
《关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》，具体
内容请详见上海证券交易所网站公告。
同意提请股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司控股股东、董事及高级管理人员出
具<关于公司房地产业务合规开展的承诺函>的议案》
针对公司及控股子公司房地产业务专项自查情况，公司控股股
东、董事及高级管理人员分别出具《辽宁时代万恒控股集团有限公司
关于辽宁时代万恒股份有限公司房地产业务合规开展的承诺函》和
《关于公司房地产业务合规开展的承诺函》，具体内容请详见上海证
券交易所网站公告。
同意提请股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）关于转让公司持有的控股子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有
限公司 70%股权给全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司的议
案
根据公司经营发展需要，同意公司将所持有的辽宁时代万恒美
嘉贸易有限公司 70%股权，以 2016 年 6 月 30 日公司对其长期股权投
资成本 350 万元，转让给辽宁时代万恒国际贸易有限公司。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）关于转让公司持有的全资子公司沈阳煜盛时代房地产开发
有限公司 100%股权给全资子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公
司的议案
根据公司经营发展需要，同意公司将所持有的沈阳煜盛时代房地
产开发有限公司 100%股权，以 2016 年 6 月 30 日公司对其长期股权
投资成本 84,847,045.01 元，转让给沈阳万恒隆屹房地产开发有限公
司。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
本次董事会审议的下列房地产业务专项自查相关事项需提交公
司股东大会审议：
1、《关于公司<关于 2016 年度非公开发行股票之房地产业务专
项自查报告>的议案》；
2、《关于公司控股股东、董事及高级管理人员出具<关于公司房
地产业务合规开展的承诺函>的议案》。
关于股东大会召开时间、股权登记日及其他具体事项由董事会授
权董事长确定并另行公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2016 年 8 月 25 日
