山东登海种业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 山东登海种业股份有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会临时会议通知于2007年10月26日以直接呈送、电子邮件和传真发出,2007年10月30日以通讯方式召开。应参会董事11名,实际参会董事8名。张戈董事、赵久然独立董事和薛旭独立董事未参会。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议以记名投票方式表决,形成如下决议: 审议通过了《山东登海种业股份有限公司治理专项活动整改报告》,赞成票8票,反对票零票,弃权票零票。 特此公告。 山东登海种业股份有限公司董事会 2007年10月30日
山东登海种业股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 |
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公告日期:2007-11-01 |
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