山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告

山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东海化股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议通知于2007年10月29日以书面方式下发给公司七名董事，以电子邮件方式下发给公司四名独立董事。会议于2007年10月31日以通讯方式召开，会议由公司董事长刘景孟先生主持，公司有11名董事参加了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，通过了如下决议：
    《公司治理专项活动整改报告》，报告的具体内容将刊登在2007年11月1日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上。
    该项表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    山东海化股份有限公司董事会
    二○○七年十一月一日