湖北宜化化工股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届六次董事会于 2016 年 8 月 23 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》（详见
巨潮资讯网同日公告 2016-033 及半年度报告全文）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过了关于公司与宜化集团财务公司签订《金融服
务协议》的议案(详见同日公司公告 2016-034)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事针对此项议案发表了独立意见，此项议案尚需提交公司
第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告（内
容详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司在宜化集团财务公司存款风险应急处理预案
（内容详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn)。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于融资租赁的议案（一）》（详见巨潮资讯网同日公告
2016-037 号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于融资租赁的议案（二）》（详见巨潮资讯网同日公告
2016-038 号）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《关于为子公司银行授信及融资租赁提供担保的议案》（详
见巨潮资讯网同日公告 2016-039）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。
八、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会通知的议案》
（详见巨潮资讯网同日公告 2016-040）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月二十三日
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